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无敌破坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度报告摘要,东风悦达起亚

2019年04月21日 03:17:48     作者:admin     分类:推荐新闻     阅读次数:346    

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

没有董事、监事、高档处理人员对2018年年度陈说宣布贰言声明。

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以总股本685,464,000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

适用不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

陈说期内,公司从事的首要事务为出产运营葡萄酒和白兰地,从而为国内外顾客供给健康、时髦的酒类饮品;与前期比较,公司所从事的首要事务没有发作严重改变。公司所在的葡萄酒职业尚处于成长期,国内葡萄酒商场整体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒职业坐落前列。

无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)普陈雨彦通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

(1)概述

2018年,受我国经济增速放平缓中美买卖冲突导致的不确定性添加等多种要素影响,国内葡萄酒职业整体出售金额较为平稳,但进口葡萄酒和国产葡萄酒销量呈现“双下降”,跟着进口葡萄酒不断蚕食国产葡萄酒的商场空间,国内葡萄酒商场竞争十分激烈;而质料和包装材料价格上涨,固定财物折旧、运费和人力本钱添加,进一步加大了公司盈利增加的压力。公司面对许多不利要素,坚持以商场为中心,坚持“聚会集高端、聚集高质量、聚集大单品”的展开战略不动摇,加大内部变革力度,优化产品结构和商场布局,加速新产品开发和商场推广脚步,全力促进产品出售,获得了较好作用,全年完结运营收入514,224万元,较上年增加4.25%;完结归属于母公司股东的净赢利104,263万元,较上年增加1.06%。

(2)主营事务剖析

公司回顾总结前期宣布的展开战略和运营方案在陈说期内的展开状况如下:

陈说期star517内,公司完结运营收入514,224万元,较上年增加4.25%,稍低于年头拟定的力求完结运营收入不低于52亿元的方针;完结归属于母公司股东的净赢利104,263万元,较上年增加1.06%。为此,公司做了以下作业:

一是以商场为镜子,坚持以商场为中心,深化推动三聚集战略,加大内部调整和变革力度,加速新产品投进和中心产品商场拓宽,大力展开电子商务,获得了出色作用。陈说期内,公司对出售部队进行了整理,开端完结了减员增效,施行“厂商共建出售团队”作业,活跃探索“厂商制衡”的费用投入管控方法,获得了开端成效;新成立了10个白兰地省公司,细分出专职葡萄酒省公司和归纳型省公司; 对浙江、福建、广东、江苏、山东、北京、上海等省市和电子商务等三个事务板块施行授权运营; 调整了大客户系统事务功能;剥离了直供系统配送商事务;进一步清晰了张裕母品牌与各子品牌之间的联系,构成了各个酒种的中心品牌系统,拟定了各品牌展开规划;大力推广第九代解百纳、新品醉诗仙、可雅15年、可雅10年、可雅6年、澳大利亚歌浓酒庄与智利魔狮酒庄产品等一系列新产品,得到了商场广泛好评,部分产品继续热销而求过于供;坚持三聚集战略,筛选了134款葡萄酒,会集大部分营销资源用于中高档葡萄酒、五星白兰地及以上产品和自有品牌进口酒商场推广;使葡萄酒和白兰地出售收入完结了不同起伏增加。

二是以质量为底子,将产质量量作为旗开得胜的重要法宝,对葡萄基地选址、葡萄栽培方法、出产工艺与技能、质量检测设备和产质量量操控系统等多方面进行全方位自查、自纠和优化,拟定了未来三年产品展开与质量进步三年规划、施行方案和详细措施,加强国内外技能交流和酿酒师部队建造,会集力量进行新产品开发和重难点技能攻关,完善质量追溯系统,强化出产全过程质量操控,使公司技能水平和产质量量迈上新台阶;公司展开各类技能项目45项,完结国家863项目子课题1项;起草的《酿酒葡萄》、《橡木桶》标准经过了我国酒业协会集体标准审阅,填补了国内葡萄酒职业空白;《国产橡木制品产业化要害技能研讨与运用》申报我国酒业协会2018年科技进步奖,《我国优质特征酿酒葡萄种类蛇龙珠葡萄与葡萄酒出产要害技能研讨》获得我国轻工业联合会科技进步奖;2018年国际葡萄酒暨烈酒大赛(IWSC),公司澳大利亚歌浓酒庄被颁发“澳大利亚年度最佳葡萄酒出产商”荣誉称号,这是澳大利亚4000多家酒庄中唯一被IWSC授此荣誉的酒庄,其2014年份8K酒庄特别收藏设拉子荣获出色金奖(酒款得分到达93分或93分以上),并夺得“国际年度最佳设拉子”奖杯,2016年份6K酒庄混酿型红酒荣获金奖(酒款得分到达90~92.9分);2018年德国国际葡萄酒大赛(Mundus Vini),歌浓酒庄获评“澳大利亚年度最佳葡萄酒出产商”; 2018年Decanter亚洲葡萄酒大赛(DAWA),歌浓酒庄2014年份8K特别收藏设拉子以95分的效果夺得金牌;第22届柏林葡萄酒大赛(Berliner Wein Trophy),2015年份摩塞尔宗族赤霞珠干红、2016年份摩塞尔传奇赤霞珠干白、黄金冰谷2015年份金钻级冰酒和2015年份蓝钻级冰酒夺得金奖;2018年布鲁塞尔国际烈酒大赛,张裕收藏版五星白兰地获金奖;在2018年Pentawards颁奖典礼上,张裕桶藏15年可雅XO白兰地获得奢侈品类别规划奖;在德国慕尼黑宝马国际虎骨蝌蚪纹图片赏识举办的2018年iF规划大奖颁奖典礼上,张裕桶藏十年可雅XO白兰地“水滴瓶”获得包装类iF规划大奖。

三是完结首要产品在线标识和订单驱动。陈说期内,公司出台了《出产订单履约率查核办法》,充分发挥出产设备先进、自动化和信息化程度高、出产速度快等优势,优化和调整事务流程,加强供、产、销和谐,使27款销量大的解百纳产品和悉数国产酒庄酒完结了订单驱动;大部分国产酒类产品完结了在线赋码,进步了出产功率和供货速度,大幅减少了产品和资金积压,更好地满意了商场需求。

四是加强财政处理,树立健全以赢利为主线的查核系统。陈说期内,公司加强了财政预算、定额资金和境外企业财政处理,强化价格实行、毛利率、资金占用、要点费用、出资项目审计,加大了经济职责追查力度;科学分配内部资金,大力求取方针性资金借款,不断下降资金本钱;加强授权运营单位模仿赢利查核,极力树立掩盖各事务板块、职责到人的赢利查核系统,为愈加合理高效地进行绩效查核供给根本依据,极力增强盈利才能。

五是圆满完结葡萄等质料收买,进一步进步了葡萄基地处理水平。公司全面完结葡萄等质料收买方案,进步了发酵优质酒率。进一步深化葡萄基地分类处理、分类收买,继续推动葡萄园机械化进程,下降了自营葡萄基地运营本钱,使葡萄基地科学标准处理水平上了新台阶;进步葡萄收买标准,进步了质料质量;活跃展开酿酒葡萄新种类、特征种类引入及选育改进等作业,培养了很多新种类,为未来产品展开储藏了种类资源;安排果农展开葡萄栽培技能专业培训,进步了果农葡萄栽培和处理水平。

六是继续推动国际化战略,稳步施行海外并购。公司收买了澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd 80%股权。

(3)收入与本钱

运营收入构成

单位:元

占公司运营收入或运营赢利10%以上的职业、产品或区域状况

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

单位:元

公司主营事务数据核算口径在陈说期发作调整的状况下,公司最近1年按陈说期末口径调整后的主营事务数据

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报mang蟒表规模发作改变的状况阐明

依据本公司与澳大利亚歌浓酒庄(即Kilikanoon Estate Pty Ltd)的股东于2017年12月5日签署的《股权交割协议》,以澳元20,860,825(折合人民币107,194,420元)收买澳大利亚歌浓酒庄的80%股权。本公司于2018年1月18日完结了股权转让,获得了对澳大利亚歌浓酒庄财政和运营方针的操控权。陈说期内,该公司已被归入兼并报表规模。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二一九年四月二十日

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临06

第七届董事会第十次会议抉择布告

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举办状况

1、宣布会议告诉的时刻和方法:本次会议的告诉和方案于2019年4月8日经过电子邮件、传真、专人送达等方法奉告整体董事、监事和有关高管人员。

2、举办会议的时刻、地址和方法:2019年4月18日在上海世博洲际酒店举办。

3、董事到会会议状况:会议应到会董事14人,实践到会董事14人,孙利强未能亲身到会会议而托付周洪江代为表决;阿皮纳尼安东尼奥未能亲身到会会议而托付奥古斯都瑞纳代为表决。。

4、会议的掌管人和列席人员:周洪江先生掌管了会议;公司监事会整体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

二、董事会会议审议状况

会议逐项审议了各项方案,并以记名表决的方法构成如下抉择:

一、审议经过了《2018年度董事会作业陈说》

与会董事以14票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了该陈说。

二、审议经过了《2018年度总司理作业陈说》

三、审议经过了《关于2018年年度陈说及摘要的方案》

与会董事以14票拥护无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚,0票对立和0票放弃的表决效果经过无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚了该方案。

四、审议经过了《关于2018年度赢利分配的预案》

与会董事以14票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了该预案。

董事会抉择向股东大会提交的2018年度赢利分配方案如下:

鉴于公司法定盈利公积金余额已到达注册本钱的50%,因而赢利分配时不再提取法定盈利公积金;拟以2018年12月31日公司总股本685,464,000股核算,依照每10股派6元人民币(含税)的份额向整体股东分配现金盈利,算计411,278,400元,占兼并报表中归属于母公司股东净赢利1,042,632,929元的39.45%;剩下未分配的净赢利631,354,529元结存至下一年度。

向境内上市外资股(B股)股东派发的现金盈利,按公司2018年度股东大会抉择日后第一个作业日的我国人民银行发布的人民币兑港币的中心价兑换成港币付出。

五、审议经过了《关于2019年度本钱开销方案的方案》

2019年公司本钱开销方案为67,998万元,其间用于续建项目一项,出资345万元;新建项目三项,出资4,653万元;其他63,000万元用于付出以往出资项目工程欠款。详细为:

1、工业出产SAP信息化建造项目

2019年方案出资345万元,完结张裕工业园封装系统的SAP系统建造。

2、橡木桶置办项目

2019年方案出资3,463万元,置办大、小橡木桶2,440只,其间容量5,000升的140只、350升的320只、225升的1,980只。

3、烟台酒庄置办三联机项目

2019年方案出资465万元,为烟台酒庄置办三联机1套,以满意酒庄出产线需求,进步产质量量。

4、研制制作中心地下酒窖“恒温恒湿”系统项目

2019年方案出资380万元,在酒窖内装置4台恒温恒湿空调机组。

5、张裕供货商处理渠道和设备处理渠道建造项目

2019年方案出资345万元(不含税),完结两个处理渠道的建造作业,其间供货商处理渠道出资221万元,设备处理渠道出资124万元。

六、审议经过了《关于公司高管人员2018年度绩效查核效果的方案》

七、审议经过了《关于董事会换届改组的方案》

与会董事审议表决了本项方案,表决效果如下表所示:

依据表决效果,会议赞同将陈殿欣女士、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、恩里科西维利先生、尉安定先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生作为第八届董事会董事提名人提交公司股东大会审议。

以上9人简历状况,请拜见本公司同日宣布的《关于聘任董事的布告》。

八、审议经过了《关于聘任独立董事的方案》

与会董事审议表决了本项方案,表决效果如下表所示:

依据表决效果,会议赞同将罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、段长青先生和刘惠荣女士作为第八届董事会独立董事提名人,但推举独立董事提名人提案需经深圳证券买卖所对独立董事提名人存案无贰言后方可提交股东大会审议。

以上5人简历状况,请拜见本公司同日宣布的《关于聘任独立董事的布告》。

九、审议经过了《关于财物置换的方案》

本方案为与烟台张裕集团有限公司(以下简称“张裕集团”)控股股东之间的相关买卖事项,张明、奥古斯都瑞纳、阿尔迪诺玛佐拉迪、阿皮纳尼安东尼奥、尉安定、孙利强、GAYcartoon周洪江、冷斌和曲为民等9名相关董事逃避了表决,由到会董事会的5名独立董事表决。

5名独立董事以5票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了本方案,赞同将账面价值965.04万元,点点评值1588.05万元的原白兰地车间及作业房产和对应的账面价值433.65万元,点点评值823.5万元的22.5亩土地,与公司西山作业楼占用的张裕集团账面原值793.66万元,点点评值为1425.82万元的34.61亩土地进行置换,差额部分由张裕集团以现金补足。

本无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚项买卖在提交本次会议审议前,现已5名独立董事认可。

本项买卖详细状况,请拜见本公司同日宣布的《关于财物置换的布告》。

十、审议经过了《关于2019年度日常相关买卖的方案》

本方案为与张裕集团及其子公司之间的相关买卖事项,张明、奥古斯都瑞纳、阿尔迪诺玛佐拉迪、阿皮纳尼安东尼奥、尉安定、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等9名相关董事逃避了表决,由到会董事会的5名独立董事表决。

5名独立董事以5票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了本方案。本项买卖在提交本次会议审议前,现已5名独立董事认可。

有关本方案的详细状况,请拜见本公司同日宣布的《关于2019年度日常相关买卖的布告》。

十、审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

十一、审议经过了《2018年度社会职责陈说进球至上》

十二、审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》

与会董事以14票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了该方案。2013年度至2018年度,公司一向聘任德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)担任年度财政陈说和内部操控审计组织。

为了更好地确保审计组织独立性,确保审计质量,公司将替换审计组织,抉择在2019年度延聘毕马威华振管帐师事务所作为审计组织,审计公司2019年财政陈说,并出具财政审计陈说; 审计公司2019年度内部操控状况,并出具内部操控审计陈说,聘期一年。上述两部分年度审计费用算计为人民币195万元,包含了其差旅费用及悉数工费。

本事项在提交董事会审议前,现已5名独立董事认可。

十三、审议经过了《关于举办2018年度股东大会有关事项的方案》

上述第1、3、4、7、8、12项方案将提请公司2018年度股东大会审议。

有关本方案的详细状况,请拜见本公司同日宣布的《关于举办2018年度股东大会的布告》。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

董事会

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临08

关于举办爱丽丝伊菲迪亚公主2018年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举办会议的根本状况

(一)股东大会届次:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:经本公司第七届董事会第十次会议审议经过,抉择举办2018年度股东大会。

(三)会议举办的合法性、合规性阐明

本次股东大会的举办契合法令、法规、部门规章、深圳证券买卖所事务规矩和《公司规章》的恐怖分子解剖女性活体有关规矩,并经本公司第七届董事会第十次会议审议经过,召集人的资历合法有用。

(四)会议举办的日期、时刻:

1、现场会议举办时刻:2019年5月17日(星期五)上午9点,会期半响。

2、网络投票时刻:2019年5月17日。

其间经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的恣意时刻。

(五)会议的举办方法:本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法举办。

(六)会议的股权挂号日:2019年5月10日。B股股东应在2019年5月7日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)到会目标:

1、在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

于股权挂号日即2019年5月10日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。《授权托付书》请拜见附件二。

2、本公司董事、监事和高档处理人员。

3、本公司聘任的律师等相关人员。

(八)现场会议举办地址:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。

二、会议审议事项

(一)提案称号及首要内容

本次股东大会将审议的以下事项,现已公司2019年第2次暂时董事会和第七届董事会第十次会议审议经过。

(二)关于本次股东大会审议方案的特别阐明

1、第5.00项方案由烟台张裕集团有限公司为相关股东,将逃避表决;

2、第6.00、7.00、 8.00项方案需逐项表决;

3、对9名非独立董事、 5名独立董事、2名监事提名人的投票表决别离选用累积投票制,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所具有的推举票数为限在提名人中恣意分配(可以投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

4、第7.00项推举独立董事提名人提案需经深圳证券买卖所对独立董事提名人存案无贰言后方可提交股东大会审议。

(三)宣布状况

上述有关方案的详细内容已于2019年4月3日和4月20日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2018年年度陈说》、《第七届董事会第十次会议抉择布告》和《2019年第2次暂时董事会抉择布告》中进行了详细宣布。

(四)特别强调事项

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,股东可以在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采纳现场投票(现场投票可以托付代理人代为pugee投票)和网络投票中的一种表决方法,同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票效果为准。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号等事项

(一)挂号方法:

1、法人股股东到会会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭据;

2、个人股东亲身到会会议的,须持自己身份证、证券账户卡及持股凭据;

3、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求

(1)受法人托付在成为妙僧无花的日子里行使表决权人须持法人授权托付书、到会人身份证、托付人证券账户卡和持股凭据处理挂号手续和表决;

(2)受个人托付行使表决权人应持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡和持股凭据处理挂号手续和表决。

4、异地股东可采纳信件或传真方法挂号。

(二)挂号时刻

2019年5月14日-16日三个买卖日上午9:00至下午3:00。到会会议的股东及股东代表,亦可于会前30分钟到会议现场处理挂号手续。

(三)挂号地址

烟台市大马路56号公司作业楼三楼西游狂想记董事会作业室。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。详细投票方法详见附件一“参与网络投票的详细操作流程”。

六、其它事项

(一)会议联系方法

通讯地址:烟台市大马路56号本公司董事会作业室;

邮政编码:264000

电话:0086-535-6633656;传真:0086-535-6633639

联系人:李廷国

(二)会议费用

到会会议人员的食宿费、交通费自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发严重事件的影响,则本次会议的进程另行告诉。

(四)授权托付书剪报、复印或按以下格局克己均有用。

七、备检文件

(一)本公司《第七届董事会第十次会议抉择》;

(二)提交会议审议的各项方案。

董事会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360869”,投票简称为“张裕投票”。

2、填写表抉择见或推举票数

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,可以对该提名人投 0 票。

表二:累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

1、推举非独立董事(如表一提案6.00,选用等额推举,应选人数为9位)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数9

股东可以将所具有的推举票数在9位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

2、推举独立董事(如表一提案7.00,选用等额推举,应选人数为5位)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数5

股东可以将所具有的推举票数在5位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3、推举监事(如表一提案 8.00,选用等额推举,应选人数为 2 位)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东可以在2位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.c海普凯诺n在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权托付书

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(自己)到会2019年5月17日举办的贵公司2018年度股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议告诉中列明方案的表抉择见

二、若会议有需求股东表决的事项而自己未在本授权托付书中作详细指示的,受托人可以依照自己的意思行使表决权。

三、若受托人以为自己授权不清楚,受托人可以依照自己的意思行使相关表决权。

本授权托付书的有用期:自托付人签署之日起至本次股东大会完毕止。

托付人(签字/盖章): 受托人(签字):

托付人身份证号码: 受托人身份证号码:

托付人证券帐户号码: 托付人持股性质及数量:

2019年 月 日(注:托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有用)

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临07

第六届监事会第八次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举办状况

1、宣布会议告诉的时刻和方法:本次会议的会议告诉和相关方案于2019年4月8日以专人送达的方法宣布。

2、举办时刻、地址和方法:会议于2019年4月18日在上海世博洲际酒店以现场会议方法举办。

3、监事到会轻磁力会议状况:应到会会议监事3人,实践到会会议监事3人。

4、会议掌管人和列席人员:本次会议由监事会主席孔庆昆先生掌管。

5、本次监事会会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

二、监事会会议审议状况

会议以记名表决的方法经过了以下方案:

1、与会监事以3票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了《2018年年度陈说》

经审阅,监事会以为董事会编制和审议公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2、与会监事以3票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了《2018年度赢利分配预案》

监事会以为,公司《2018年度赢利分配预案》契合有关法令法规和公司《规章》规矩,既能给予股东较好报答,又能满意公司未来展开资金需求。

3、与会监事以3票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了《关于监事会换届改组的方案》

监事会赞同将孔庆昆先生、刘志军先生作为第七届监事会股东监事提名人提交公司股东大会审议。二人监历如下:

孔庆昆先生,男,46岁,我国国籍,MBA,经济师,先后曾任本公司保健酒分公司出产科科员、本公司总司理作业室办事员、副主任和主任。

刘志军,男,38岁,我国国籍,大学本科学历,曾任职龙口经济开发区经贸局外资科;龙口市委宣扬部新闻科科员;烟台市国资委宣扬与群众作业科科员、规划科科员、规划展开与企业分配科副主任科员、规划展开科副主任科员及副科长;现任本公司监事。

二人均不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为监事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

4、与会监事以3票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》

监事会赞同公司在2019年度延聘毕马威华振管帐师事务所作为审计组织,审计公司2019年财政陈说,并出具财政审计陈说; 审计公司2019年度内部操控状况,并出具内部操控审计陈说,聘期一年。

5、与会监事以3票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了《2018年度监事会作业陈说》

陈说期内,本公司监事会成员仔细实行职责,活跃展开作业,列席了每次经过现场方法举办的董事会,并对公司标准运作、财政状况、相关买卖、对外担保、对外出资和征集资金的运用等有关方面进行了一系列监督、审阅活动。本公司监事会经过仔细研讨,构成以下独立定见:

(1)陈说期内,公司可以依照《公司法》和《公司规章》及国家有关方针、法规进行标准运作,未发现公司有违法及危害股东利益的行为。公司抉择计划程序合法,已树立较为完善的内部操操控度。公司董事及高档处理人员诚信极力,遵章遵法,可以仔细实行股东大会抉择和董事会抉择计划事项,并在实行公司职务时恪守国家法令法规、公司规章和内部原则的规矩,保护公司利益和整体股东利益,没有呈现违背法令、法规、公司规章或危害公司利益的行为。

(2)陈说期内公司各项开销合理,有关提留契合法令、法规和公司规章的规矩。公司财政状况出色,财物质量优秀,收入、费用和赢利的承认与计量实在精确。德勤华永管帐师事务所依照我国管帐原则对公司2018年度财政报表进行了审计,并出具了无保留定见的审计陈说,监事会以为,该陈说实在、客观、精确地反映了公司的财政状况、运营作用和现金流量状况。

(3)未发现公司内情买卖和危害股东权益或形成公司财物丢失的行为。

(4)陈说期内公司发作的相关买卖,手续齐备,买卖公正,保护了公司和股东的权益;公司在陈说期内发作的无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚担保事项依法实行了相应的审议和宣布程序,没有发作违规担保。

(5)公司董事会和司理班子实在有用地实行了股东大会的各项抉择,已本着勤勉尽责的精力,极力为公司发明出色的运运营绩。

6、与会监事以3票拥护,0票对立和0票放弃的表决效果经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

会议以为:该陈说全面、实在、精确地反映了公司内部操控的实践状况;经过多年的内操控度建造,公司现已构成了较为完善的内控处理原则系统;陈说期内,公司进一步加强和标准公司内部操控建造,对内控系统及运行机制进行了继续优化,进步了公司继续运作水平和危险防备才能;公司可以严厉依照相关规章原则对运营活动进行有用的处理和操控,已树立起较为完善的法人办理结构,内部操控系统健全而有用,内部操控机制和内部操操控度不存在严重或重要缺点,实践实行中亦不存在严重或重要误差及异常状况。

三、备检文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

监事会

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临10

关于聘任董事的布告

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、公司聘任董事状况

2019年4月18日,本公司举办了第七届董事会第十次会议,审议经过了《关于董事会换届改组的方案》,会议赞同将陈殿欣女士、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、恩里科西维利先生、尉安定先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生作为第八届董事会董事提名人提交公司股东大会审议。上述人员简历请见附件。

二、独立董事定见

依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》等有关规矩,咱们作为公司的独立董事,现对聘任公司董事事项宣布如下独立定见:

咱们仔细检查了陈殿欣女士、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、恩里科西维利先生、尉安定先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生个人经历、教育布景、专业才能及身体状况等个人相关状况,断定其可以胜任所聘岗位的职责要求,任职资历契合担任上市公司董事的条件,上述人员均不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。公司聘任上述人员程序标准,契合《公司法》、《上市公司办理原则》、《公司规章》等有关法令法规的规矩。

根据个人独立判别,赞同董事会将上述人员作为公司董事提名人提交股东大会审议。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

附件:《董事提名人简历》

特此布告。

董事会

附件:

董事提名人简历

陈殿欣,女,53岁,我国国籍,党校研讨生学历;1985年7月至2013年9月期间,先后为烟台化工采购供应站职工、烟台市商业局借调作业、烟台市国有财物点评中心职工、烟台市国有财物点评中心副主任、烟台市国资局财物点评处理科副科长、烟台市国资委财物点评处理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权处理科科长;2013年9月至2014年2月期间,烟台市国资委离退休干部作业作业室主任、产权处理科科长;2014年2月至2018年10月期间,烟台市国资委离退休干部作业作业室主任(期间,先后兼任烟台冰轮集团有限公司及烟台冰轮股份有限公司董事;烟台泰和新材集团有限公司董事;烟台国丰出资控股有限公司董事长;烟台国盛出资控股有限公司董事长、总司理;烟台国鑫出资有限公司董事长;烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、董事;烟台中集来福士船业有限公司副董事长、董事;烟台国裕融资租借有限公司董事等);2018年10月至今,烟台国丰出资控股有限公司党支部副书记、总司理。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

奥古斯都瑞纳,男,79岁,意大利国籍,现任Illva Saronno Holding SpA有限公司、Illva Saronno Investment SRL等多阿曼纳迪尔家公司首席实行官、Barberini Spa有限公司董事会成员、Federvini(意大利酒类出产出口协会)理事、Istituto Del Liquore(酒研讨院)理事和Assovini(西西里葡萄栽培和葡萄酒出产协会)理事、烟台张裕集团有限公司和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

阿尔迪诺玛佐拉迪,男,67岁,意大利国籍,大学本科学历,现任Illva Saronno Holding Spa有限公司总司理及集团部分公司的董事会成员、烟台张裕集团有限公司和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上拘谨器市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

恩里科.西维利,男,51岁,意大利籍,本科学历,先后曾任ARNEG S.p.a.公司财政总监;SPILLERS FOO无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚D ITALIA S.p.a.公司商业剖析师;雀巢欧洲普瑞纳宠物食物公司意大利商场买卖总监;雀巢欧洲普瑞纳宠物食物公司欧洲商场营销&出售总监;雀巢欧洲普瑞纳宠物食物公司欧洲供应链总监;雀巢欧洲普瑞纳宠物食物公司南欧区域总监;意迩瓦萨隆诺控股股份公司集团财政总监;现担任Royal Oak Distiller Ltd董事、意迩瓦萨隆诺控股股份公司总司理。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象恐龙列车国语版全集;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

尉安定,男,我国国籍,56岁,博士学历,曾任国际银行农业经济学家、荷兰协作银行东北亚食物农业研讨主管、比利时富通银行我国区总裁、四川新期望集团常务副总裁、山东六和集团总裁、新疆泰昆集团股份有限公司和杭州联合乡村商业银行股份有限公司董事、山东亚太中慧董事长; 婚婚纵爱拿手公司办理、企业展开战略和股权出资;现专职作业为上海谷旺出资处理有限公司实行董事兼总司理、宁夏谷旺出资处理有限公司和宁波谷旺出资处理有限公司实行董事,兼任大成食物(亚洲)股份有限公司、东方证券股份有限公司和华宝兴业基金处理有限公司独立董事,还兼任烟台张裕集团有限公司、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

周洪江,男,55岁,我国国籍,博士学历,高档工程师,曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总司理、出售公司总司理、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副董事长兼总司理;现任第十三届全国人民代表大会代表、烟台张裕集团有限公司董事长、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事长。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

冷斌,男,57岁,我国国籍,硕士学历,正高档管帐师,现任烟台张裕集团有限公司董事总司理、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事;曾任烟台市审计局副科长、科长,烟台张裕集团有限公司董事兼总管帐师、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总司理。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

孙健,男,53岁,我国国籍,MBA,现任烟台张裕集团有限公司董事和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总司理。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

李记明,男,53岁,我国国籍,博士学位,运用研讨员,现任烟台张裕集团有限公司董事和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总工程师。不是失期被实行人,不是失期职责主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖锐哥好美所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关无敌损坏王,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2018年度陈说摘要,春风悦达起亚规矩等要求的任职资历。

(下转B118版)

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:定摘2019-01

2018

年度陈说摘要

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