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furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公告(系列),金寨天气

2019年04月21日 03:20:20     作者:admin     分类:最近大事件     阅读次数:304    

(上接B117版)

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临11

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于聘任独立董事女孩子相片的布告

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、公司聘任独立董事状况

2019年4月18日,本公司举行了第七届董事会第十次会议,审议经过了《关于聘任独立董事的方案》,会议赞同将罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、段长青先生和刘惠荣女士作为第八届董事会独立董事提名人,但推举独立董事提名人提案需经深圳证券买卖所对独立董事提名人存案无异议后方可提交股东大会审议。

上述人员简历请见附件。

二、独立董事定见

依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等有关规矩,无限恐惧之淫皇咱们作为公司的独立董事,现对聘任公司独立董事事项宣布如下独立定见:

咱们仔细检查了罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、段长青先生和刘惠荣女士个人经历、教育布景、专业才能、作业素质、身体状况等个人相关状况,断定其可以胜任所聘岗位的责任要求,任职资历契合担任上市公司独立董事的条件,上述人员均不是失期被实行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标;不存在不得提名为独立董事的景象;没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交孟繁茁易所纪律处分;没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;没有持有本公司股份;契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。公司聘任上述人员程序标准,契合《公司法》、《上市公司处理准则》、《公司规章》等有关法令法规的规矩。

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依据个人独立判别,赞同董事会将上述人员作为公司独立董事提名人提交亚洲美股东大会审议。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

附件:《独立董事提名人简历》

特此布告。

董事会

二一九年四月二十日

附件:

独立董事提名人简历

罗飞,男,66岁,我国国籍,博士学位,加拿大多伦多大学访问学者,博士研讨生导师,享用国务院政府特殊津贴专家,我国财政部第一批跨世纪学科(学术)带头人;先后担任中南财经大学管帐学院院长、中南财经政法大学管帐学院院长;研讨方向首要在财政管帐、成本管帐、财政处理等方面,在企业作业多年,有企业实践作业经验,现任本公司独立董事。不存在不得提名为董事的景象;契合法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《上市规矩》及深圳证券买卖所其他规矩和公司规章等要求的任职资历;不在本公司股东、实践操控人等单位作业,与本公司、查利墨菲控股股东及实践操控人不存在相相联系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;没有持有本公司股份;没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;不是失期被实行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

王竹泉,男,53岁,我国国籍,处理学(管帐学)博士,财政部第一批全国管帐学术领军人才,财政部管帐名家培育工程当选者,山东省教育名师,国务院政府特殊津贴专家,2010年5月13日至2013年5月12日曾任本公司独立董事;现任我国海洋大学教授、博士生导师,兼任青岛双星股份有限公司等上市公司独立董事;2014年5月23日起再次任本公司独立董事。不存在不得提名为董事的景象;契合法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《上市规矩》及深圳证券买卖所其他规矩和公司规章等要求的任职资历;不在本公司股东、实践操控人等单位作业,与本公司、控股股东及实践操控人不存在相相联系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;没有持有本公司股份;没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;不是失期被实行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

郭国庆,男,57岁,我国国籍,博士学历,国务院特殊津贴获得者,曾任第七届全国青联委员;第八、九、十届全国政协委员;第十一届全国人大代表;我国人民大学工商处理学院副院长;广东省珠海市人民政府副秘书长;我国光大银行独立董事;国家自然科学基金委员会处理科学部评定专家和Journal of Chinese Marking(《我国营销学报》)副主编。现为我国人民大学商学院教授、博士生导师;人民大学我国商场营销研讨中心主任;我国商业史学会副会长;我国商业史学会品牌专业委员会主任;英国牛津大学(The University of Oxford)企业名誉中心世界研讨员;泰国正大处理学院兼职博导、教授;我国高校商场学研讨会参谋;格力地产股份有限公司董事;华致酒行股份有限公司和丽珠医药集团股份有限公司和本公司独立董事。郭国庆先生出书有《营销思想史》、《商场营销学通论》、《商场营销处理一理论与模型》、《体会营销新论》等作品,在《我国软科学》、《处理谈论》、《处理学报》、《财贸经济》、《经济理论与经济处理》、《我国科技论坛》等学术期刊上宣布研讨论文百余篇。郭国庆先生不存在不得提名为董事的景象;契合法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《上市规矩》及深圳证券买卖所其他规矩和公司规章等要求的任职资历;不在本公司股东、实践操控人等单位作业,与本公司、控股股东及实践furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候操控人不存在相相联系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;没有持有本公司股份;没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;不是失期被实行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

段长青,男,55岁,我国国籍,博士学历,教授,博、硕士生导师,国家高档酿酒师和高档品酒师;现为国家葡萄工业技能系统首席科学家、农业乡村部葡萄酒加工要点试验室主任,兼任我国葡萄酒技能委员会主任、我国furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候葡萄酒、果酒专家委员会主任、我国园艺学会葡萄与葡萄酒分会实行会长兼秘书长和我国农学会葡萄分会副理事长; 研讨范畴及方向为要点展开产区生态与葡萄种类及酒种适配性、葡萄酒风furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候味构成衍变机制与定向酿制、葡萄果实风味代谢调控与产品风味质量点评等方向的根底理论研讨和相关高新技能研制及推广应用作业。不存在不得提名为董事的景象;契合法令、行政法规、部分规章、规furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候范性文件、《上市规矩》及深圳证券买卖所其他规矩和公司规章等要求的任职资历;不在本公司股东、实践操控人等单位作业,与本公司、控股股东及实践操控人不存在相相联系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;没有持有本公司股份;没有受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;不是失期被实行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

刘惠荣,女,56岁,我国国籍,博士学历,曾任我国海洋大学法政学院副院长、院长;历任赛轮金宇、龙大肉食、圣阳股份等公司独立董事;现为我国海洋大学二级教授、博士生导师,兼职最高人民法院“一带一路”司法研讨中心研讨员、最高人民法院涉外商事海事审判专家库专家、第六届山东省法学会副会长及学术委员会副主任、青岛市法治政府研讨会会长;研讨范畴为世界法、立法学;曾获得山东十大优异中青年法学家称谓、教育部优异社科效果三等奖、山东省优异社科效果三等奖、山东省哲学社会科学优异效果二等奖及山东省教育厅优异效果一等奖和青岛市优秀人才。不存在不得提华润电力供货商门户名为董事的景象;契合法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《上市规矩》及深圳证券买卖所其他规矩和公司规章等要求的任职资历;不在本公司股东、实践操控人等单位作业,与本公司、控股股东及实践操控人不存在相相联系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实践操控人不存在相相联系,与公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系;没有持有本公司股份;没有受过furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分,没有因涉嫌违法被司法机冷爱若溪关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;不是失期被实行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临12

关于财物置换的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

本公司近期拟在烟台与烟台张裕集团有限公司(以下简称“张裕集团”)签署《置换协作协议》,以白兰地车间与西罐区的22.5亩土地及相应房产,与西山作业楼占用的张裕集团34.61亩土地进行置换。

张裕集团为持有本公司50.4%股份,是本公司控股股东。本次买卖构成相关买卖。

本公司2019年4月18日举行第七届董事会第十次会议,审议经过了《关于财物置换的方案》,张明、奥古斯都瑞纳、阿尔迪诺玛佐拉迪、阿皮纳尼安东尼奥、尉安定、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等9名相关董事逃避了表决,由到会董事会的5名独立董事表决。5名独立董事以水晶钢琴音乐盒多少钱5票拥护宿舍h,0票对立和0票放弃的表决效果经过了该方案。 怎样交配

公司独立董事在本项买卖提交董事会审议前已予以事前认可并在董事会审议时宣布了独立定见。

本次相关买卖不构成严重财物重组,亦不构成重组上市,仅需求公司董事会审议经过,不需求经过其他部分赞同。

二、相关方基本状况

本次相关买卖的相关方为本公司控股股东张裕集团,法定代表人为周洪江,注册地和首要作业地址为烟台市大马路56号,注册资本5000万元,组织组织代码为913706002656458244;主营事务范围为熄灯情人葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、出产、出售、农产品的栽培,答应范围内的出口事务;其股东为烟台国丰出资控股有限公司、意迩瓦萨隆诺控股股份公司、世界金融公司和烟台裕华出资发展有限公司我的绝美校花老婆。2018年度,张裕集团运营收入为520,229万元,净利润为111,238万元,2018年底净财物为1,021,217万元。

张裕集团与本公司之间为母子公司联系。张裕集团不是失期被实行人。

三、相关买卖标的基本状况(一)本次置换的张裕集团财物状况

本次置换的张裕集团财物为本公司西山作业楼占用的张裕集团34.61亩土地,评价价值为1425.82万元,详细状况如下:

(二)用于置换的本公司财物状况

本公司用于置换的财物分两部分,状况如下:

1、原白兰地车间及作业房产

2、原白兰地车间及作业房产所占用的22.5亩土地

二者算计的评价价值为2411.55万元。

买卖两边的上述财物权属明晰,不存在典当、质押或许其他第三人权力、不触及严重争议、诉讼或裁定事项、没有被查封、冻住等司法方法。

四、相关买卖的定价方针及定价依据

furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候

本次相关买卖采纳洽谈定价,两边置换的财物以财物评价组织评价的财物评价价值作为买卖价格,差额部分由张裕集团以现金补足。

独立董事对此宣布独立定见:上述相关买卖定价依据充沛牢靠,买卖价格公平合理,充沛确保了买卖两边的利益,没有危害本公司及整体股东的利益。

五、相关买卖协议的首要内容(一)买卖两边

甲方:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司;乙方:烟台张裕集团有限公司(二) 用于置换的甲方财物状况

甲方公司用于置换的财物分两部分,状况如下:

1、原白兰地车间及作业房产的账面价值965.04万元,评价价值1588.05万元。

2、对应的土地面积22.5亩,账面价值433.65万元,评异世觅情之宠爱黑豹估价值823.5万元。

(三) 用于置换的乙方财物状况

甲方西山作业楼占用的乙方34.61亩土地,账面原值793.66万元,净值603.18万元,评价价值为1425.82万元。

(四)财物置换

乙方换出财物价值1425.82万元,换入财物2411.55万元,差额部分985.73万元(下称“差额部分”)乙方将以货币资金的方法补齐。

(五)差额部分的金钱付出以及结算方法

1、两边差额部分为985.73万元,乙方需分三次向甲方付出相应金钱,直至差额部分付清,详细付款金额依照两边洽谈确认。

2、结算方法为银行转账。

(六)两边权力义务

1、甲乙两边需相互合作,于合同收效之日起,合作对方完结相关产权的改变手续,直至手续处理结束;

2、甲乙两边依照国家税法规矩承当各自的税费;

3、乙方需依照两边洽谈的时刻准时向甲方付出相应金钱,直至金钱付清。

六、买卖意图和影响

因前史遗留问题,本公司西山作业高楼产所占用的34.61亩土地归于张裕集团一切。因土地证与房产证挂号的产权人不一致,不光影响了西山作业高楼产安全和完好乳妈,晦气于保值增值,还因而与张裕集团之间发作土地租赁费等相关买卖。

别的,张裕工业园正式投产之后,本公司原白兰地出产厂的产能已悉数兼并至张裕工业园,原白兰地出产厂的车间与西罐区的土地及相应房产因而处于搁置状况,亟需赶快盘活,进步财物运用功率。

为此,公司拟经过本次买卖,置换出处于搁置状况的土地和车间,置换入西山作业高楼所占用的土地,更好地确保西山作业高楼产安全和完好,完成财物保值增值,并消除此前的土地租赁费等相关买卖。

因为西山作业楼与所占用的张裕集团土地不可分割,所以该项买卖不能与独立第三方买卖,只能与张裕集团进行买卖。

上述相关买卖定价遵从公平、公平、揭露的准则,不会危害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财政状况、运营效果不会发作晦气影响。

七、年头至宣布日本公司与张裕集团累计已发作的各类相关买卖的总金额

截止宣布日,除本次买卖外,本年度公司未与张裕集团发作相关买卖金额。

八、独立董事事前认可和独立定见

独立董事事前认可了本次买卖,以为上述相关买卖方案契合国家有关法令、法规和方针的规矩,赞同将相关方案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

独立董事对本次买卖宣布独立意倾城王妃休夫记见:本次相关买卖表决程序合法有用,相关董事张明、奥古斯都瑞纳、阿尔迪诺玛佐拉迪、阿皮纳尼安东尼奥、尉安定、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民在审议本项买卖时已逃避表决;上述相关买卖事项,有利于确保公司财物安全和完好,因而存在买卖的必要性;上述相关买卖定价遵从公平、公平、揭露的准则,维护了上市公司及中小股东利益。

九、备检文件

1、第七届董事会第十次会议抉择;

2、独立董事事前认可该买卖的书面文件、独立董事定见;

3、相关买卖的协议书;

5、深交所要求的其他文件。

特此布告。

董事会

二一九年四月二十日

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临21

独立董事提名人声明

声明人段长青,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 8届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

是 否

如否,请详细阐明:

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档处理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融组织董事(理事)和高档处理人员任职资历处理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及我国商标专网其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券商场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改京典丽园委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是 否 不适用

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证明显着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部分处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

自己彻底季玄瑜清楚独立董事的责任,确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,确保有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈述并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人(签署):段长青

2019年4月20日

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临20

声明人郭国庆,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 8届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

声明人(签署):郭国庆

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临22

声明人刘惠荣,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 8届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何furry,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),金寨气候影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

声明人(签署):刘惠荣

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临18

声明人罗飞,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 8届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

声明人(签署):罗飞

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临19

声明人王竹泉,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 8届董事会独立董事提名人,现揭露声明和确保,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

是 否(下转B119版)

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